Archivi tag: vendite delegate

Antiriciclaggio e Aste Giudiziarie

ll D.D.L. 2079, presentato al Senato in data 29.1.2021 contiene “disposizioni in materia antiriciclaggio nelle esecuzioni immobiliari” e si propone di introdurre specifici controlli sugli acquisti all’asta, attribuendo tali compiti al delegato alla vendita – tale incombenza spetta per la precisione ai professionisti delegati ex art. 591 bis c.p.c., ai curatori, ai commissari giudiziali e ai liquidatori giudiziali nominati dal Tribunale nelle procedure concorsuali

Tra i nuovi compiti che il Delegato alle Vendite sarà dunque chiamato a svolgere in ottica antiriciclaggio si segnala dunque l’obbligo dell’adeguata verifica della clientela, di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 231/2007, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Al Giudice dell’Esecuzione sarà delegato un controllo ulteriore sulla Procedura: egli infatti dovrà attestare l’acquisizione da parte del delegato della documentazione del d.lgs n. 231/2007, potendo in mancanza sospenderne la vendita.

Il D.D.L. prevede altresì la costituzione di una banca dati per le aste giudiziarie da cui ricavare i dati identificativi dell’offerente, del conto bancario o postale utilizzato per il versamento della cauzione e del saldo prezzo, le relazioni di stima ed i dati relativi alle aggiudicazioni ed alla vendita.

Comprare all’ASTA

Per un approfondimento tecnico sulle modalità di svolgimento delle aste, si rimanda alle f.a.q. predisposte dall’associazione avvocati ACTIO

logo actio completo.jpg

Actio – Associazione

Legis Actiones – Actio è una realtà presente nel circondario del Tribunale di Lecco; è una giovane associazione, costituita tra avvocati esperti in esecuzioni immobiliari, vendite giudiziarie e procedure concorsuali.

L’associazione è nata per proporsi quale nuovo punto di riferimento nelle attività delegate di vendita giudiziaria – settore immobiliare e per gli incarichi relativi alla redazione dei decreti di trasferimento in ambito procedure concorsuali.

Per ulteriori informazioni info@actioassociazione.it