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Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) – truffati dalle banche
La legge del 30 dicembre 2018 n.145 ha istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), chiamato ad indennizzare i risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e controllate con sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio…
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Segnalazione a sofferenza: che fare
Ove si intenda cancellare una segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi occorre agire nei confronti dell’Istituto di Credito che ha effettuato la predetta segnalazione mediante un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. Il ricorso a tale strumento d’urgenza è da ritenersi fondato in diritto in quanto la illegittima segnalazione è foriera di un danno coincidente…
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Bitcoin e profili di rischio: brevi cenni
Il fenomeno dei bitcoin sconta in Italia l’assenza di regolamentazione. A farne le spese sono gli utenti, che possono, pertanto, trovarsi esposti a ingenti perdite economiche dovute a condotte fraudolente degli operatori o ancor peggio al fallimento delle piattaforme on-line di scambio presso cui vengono custoditi i portafogli digitali personali. I rischi in capo all’utente…
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Il Fenomeno BITCOIN e il diritto
Si segnala la sentenza 195/2017 emessa dal Tribunale di Verona, in un caso avente ad oggetto operazioni di cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale bitcoin. Tale sentenza, tra le poche rinvenute sul tema dei bitcoin nel panorama italiano, ha il pregio di chiarire la natura del bitcoin e individuare gli obblighi informativi…
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Ripresa attività e nuovi settori
Riprendono da oggi le attività di studio. Con il mese di settembre intendo implementare, oltre ai tradizionali settori di studio (gestione della crisi, contenzioso bancario, esecuzioni e procedure) i seguenti nuovi settori: diritto penale, con specifico riguardo ai reati economici; diritto degli appalti.
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Anche il processo tributario diventa telematico
Il Processo Tributario Telematico (PTT), dopo una fase in regime di facoltatività, diventa obbligatorio per i giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso/appello notificato a partire dal 1° luglio 2019. L’articolo 16 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 convertito in legge 17 dicembre 2018, n. 136, modificando l’articolo 16 bis del D.Lgs.…
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Appalti – ancora in tema di esclusione
Non basta il rinvio a giudizio chiesto per violazione della Legge 231, nel caso in cui l’ex amministratore sia accusato di corruzione e turbata libertà degli incanti, per giustificare l’esclusione dalla gara: così si è espressa la sentenza 897/19 del Tar Lombardia sez. I. Di fronte alla richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio,…
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Esclusione dalla gara d’appalto per omessa denuncia di fatti estorsivi
Il legislatore, con l’intento di stimolare le denunce dei cittadini vittime di estorsione, ha introdotto nella normativa in materia di appalti una particolare causa di esclusione volta a penalizzare chi ometta di denunciare fatti estorsivi di cui sia stato parte offesa. La mancata denuncia deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a…
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Concordato e Appalti
Il Tar della Toscana con un recente provvedimento di aprile 2019, il n. 491, ha stabilito che può partecipare alla gara d’appalto anche la società sottoposta a concordato preventivo con continuità aziendale. Nessuna causa di esclusione dalla partecipazione all’appalto. L’articolo 80 comma 5 lettera b) del Codice dei contratti pubblici dispone infatti che sono escluse…
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AVV. EDOARDO COLZANI (Ph.D.) - Legal Strategy, Compliance & Risk Management 